欺诈者使用移动应用程序为巴基斯坦公民提供加密货币投资机会,受害者发送了100至8万美元,平均每人投资了2000美元。投资者被敦促在币安注册,并将资金从币安钱包转移到与这些应用程序相关的账户上。12月20日,许多用户联系了有关部门,抱怨称大约有十几款应用突然停止运行。“在调查期间,我们发现不同应用程序的欺诈账户,即MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp、TASKTOK,都与币安钱包相关联,”官员详细介绍道。每个应用程序平均拥有5000名客户。FIA已向币安的巴基斯坦代表Hamza Khan发出通知,并将于1月10日召见他本人,解释他对欺骗性在线投资移动应用程序与币安联系的立场。该机构在一份新闻稿中补充说:“一份相关的调查问卷也被发送到币安开曼群岛总部和Binance US,以解释这一点。”
FIA声称,他们已经在币安确认了用于转账的26个钱包地址。该机构表示:“我们已致函币安控股有限公司,要求提供这些区块链钱包账户的详细信息,并对其进行借记阻止。”FIA还补充称,它还要求提供有关这些应用程序与币安集成的证明文件和信息。
MobileCoin 创始人 Josh Goldbard 证实了该功能推出的时间,并表示这刺激了加密货币的大规模采用,现在每天已经有数千笔交易,而在全球 beta 版本发布前只有几十笔交易。「现在全球有超过 1 亿的设备能够在 5 秒或更短的时间内开启 MobileCoin 并发送端到端加密支付,」Goldbard 在引用 Signal 的总下载数量报告时说。
Nas 曾在 2021 年 11 月参与对 NFT 音乐平台 Royal 的 5500 万美元融资,此轮融资由 a16z、Coinbase Ventures、Paradigm、The Chainsmokers、Nas、Logic&Kygo 等参投。