欺诈者使用移动应用程序为巴基斯坦公民提供加密货币投资机会，受害者发送了100至8万美元，平均每人投资了2000美元。投资者被敦促在币安注册，并将资金从币安钱包转移到与这些应用程序相关的账户上。12月20日，许多用户联系了有关部门，抱怨称大约有十几款应用突然停止运行。“在调查期间，我们发现不同应用程序的欺诈账户，即MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp、TASKTOK，都与币安钱包相关联，”官员详细介绍道。每个应用程序平均拥有5000名客户。FIA已向币安的巴基斯坦代表Hamza Khan发出通知，并将于1月10日召见他本人，解释他对欺骗性在线投资移动应用程序与币安联系的立场。该机构在一份新闻稿中补充说：“一份相关的调查问卷也被发送到币安开曼群岛总部和Binance US，以解释这一点。”
FIA声称，他们已经在币安确认了用于转账的26个钱包地址。该机构表示：“我们已致函币安控股有限公司，要求提供这些区块链钱包账户的详细信息，并对其进行借记阻止。”FIA还补充称，它还要求提供有关这些应用程序与币安集成的证明文件和信息。
